La Fiscalia de l'Audiencia Nacional obre diligències sobre els ‘papers de Panamà'
Investigarà les societats i persones que figuren als documents filtrats per determinar si han comès delictes de blanqueig
El govern espanyol ja ha anunciat que d'Hisenda investigarà el cas
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha anunciat l'obertura de diligències d'investigació sobre les societats opaques que consten als anomenats papers de Panamà.
El ministeri públic vol determinar si s'han comès “activitats delictives de blanqueig de capitals” a través de la firma Mossack-Fonseca de Panamà”, segons ha informat a través d'un comunicat. Amb aquesta actuació, que fa d'ofici, pretén esclarir “la naturalesa i circumstància dels fets i de qualsevol altre delicte que pugui resultar de les diligències” així com “la identificació dels seus responsables”, a més de “determinar la concurrència dels requisits necessaris per procedir a la seva persecució davant els tribunals espanyols”.
Els papers de Panamà són el fruit de la filtració d11,5 milions de documents del bufet d'advocats Mossack Fonsecam –amb seu a Panamà i un dels principals especialistes mundials en societats opaques– que posen al descobert una xarxa d'evasió d'impostos. Els documents revelen els noms dels accionistes o propietaris de societats offshore, que no registren cap activitat real però que serveixen de pantalla per fer moviments opacs de diners o evitar el pagament d'impostos als països d'origen.
Hi consten figures destacades a l'Estat espanyol com la tieta del rei Felip VI i germana de Joan Carles I Pilar de Borbó, el futbolista Lionel Messi i el director de cinema Pedro Almodóvar, entre altres. També mandataris internacionals com el president d'Argentina, Mauricio Macri; de Rússia, Vladimir Putin i de Síria, Baixar el Assad.
En cas que la Fiscalia observi delicte en les activitats d'aquestes societats el cas podria recaure a la mateixa Audiència Nacional, que és el tribunal encarregat d'investigar els delictes que s'hagin comès a l'estranger.
El govern espanyol en funcions ja ha anunciat també que l'Agència Tributària investigarà les societats i ciutadans residents a l'Estat que apareixen als papers de Panamà per determinar si les seves activitats són legals i compleixen les normes tributàries.
“L'Agència Tributària, com fa amb tots els contribuents espanyols, identificarà si aquesta situació és legal i regular, o si s'està incomplint alguna de les normes tributàries a Espanya”, ha dit el ministre de Justícia, Rafael Catalá.
Amb tot, Catalá ha recordat que tenir una societat constituïda a l'estranger no és delicte si està degudament regularitzada. “El que importa és saber si aquestes societats residenciades a Panamà amb titulars de nacionalitat espanyola estan complint les seves obligacions fiscals i legals”, ha sentenciat.
