Suïssa investiga ara 3,5 milions de l’emèrit transferits a les Bahames

La justícia suïssa continua seguint el rastre dels diners amagats al país helvètic de Joan Carles de Borbó. El fiscal suís Yves Bertossa investiga ara una nova transferència, en aquest cas de 3,5 milions d’euros, que es va fer del compte suís del rei emèrit a nom de la societat offshore panamenya Lucum Foundation a un altre compte a les Bahames de l’advocat Dante Canónica, presumpte testaferro del pare de Felip VI, segons informava ahir el diari El País. El fiscal està rastrejant els diners d’aquesta transferència per esbrinar quina va ser la seva destinació final i si va acabar en altres comptes amb titulars desconeguts, segons la mateixa informació. Aquests 3,5 milions s’haurien transferit abans de tancar-se el compte que Joan Carles de Borbó tenia al banc Mirabaud, de Ginebra –el mateix on va amagar els 64,8 milions saudites– al compte de la societat Dolphin de Canónica al banc suís Pictet & Cie a Nassau (Bahames). Es tracta del mateix paradís fiscal on es va amagar gran part de la donació de l’emèrit a Corinna Larsen. Segons l’expert suís en dret financer, que va treballar durant anys pel despatx Rhône Gestion de l’intermediari Arturo Fasana, imputat en la causa Gürtel, va assegurar en la seva declaració davant el fiscal que Joan Carles I li va ordenar de crear una estructura a Suïssa. L’ordre l’hauria donada des del mateix despatx de La Zarzuela per amagar una important donació que havia de rebre del rei saudita, que el fiscal Bertossa estima que van ser 100 milions d’euros.

D’altra banda, en els documents del banc suís Mirabaud, on Canonica i Fasana van obrir el compte de la societat Lucum Foundation que tenia Joan Carles I com a primer beneficiari i Felip VI com a segon, l’origen de la fortuna de l’emèrit està registrat com un “regal segons la tradició saudita a altres monarquies”. El digital El Español ha accedit a l’informe d’obertura del compte 505523, del 6 d’agost de 2008 a petició de Fasana. A les 48 d’hores d’obrir-se el compte al banc Mirabaud, van arribar els 100 milions de dòlars (64,8 milions d’euros) procedents del Ministeri de Finances saudita. En l’informe del banc suís de l’obertura del compte ja consta la xifra que es va ingressar. Es coneixia perquè, segons va dir Canonica al fiscal, la quantitat va ser comunicada a Fasana per l’aleshores ambaixador de Riad als EUA.