Política

estat espanyol

L’Audiència Nacional embarga 88 comptes vinculats al cas Koldo

La Fiscalia Anticorrupció va detectar que el patrimoni de l’exassessor d’Ábalos havia augmentat “significativament”

L’Audiència Nacional espanyola ha ordenat embargar 88 comptes oberts en diferents entitats bancàries per persones i empreses vinculades al cas Koldo, bloquejar els saldos existents i revocar les ordres de transferència que hi hagi arracades de tramitació, segons informa Efe. En un acte dictat el 19 de febrer passat, el titular del jutjat central d’instrucció número 2, Ismael Moreno, pren aquesta decisió a petició de la unitat de la Guàrdia Civil adscrita a la Fiscalia Anticorrupció.

Queden bloquejades així comptes a Arquia Bank, Banca March, Banco Caminos, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, la sucursal a l’Estat espanyol d’Indosuez Wealth Europe, CaixaBank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Deutsche Bank, Evo Banco i Ibercaja.

Els 88 comptes estan vinculats a persones físiques o jurídiques investigades per presumpte delicte de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, suborn i delicte de tràfic d’influències en contractes d’emergència de diferents administracions per comprar mascaretes durant la pandèmia.

La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar el bloqueig després de comprovar que el patrimoni de Koldo García, exassessor de l’exministre de Transport José Luis Ábalos, havia augmentat “significativament i sospitava que disposava de fons en efectiu i estava utilitzant persones interposades per a titular de bens. Segons la Fiscalia, amb part dels seus beneficis, Víctor de Aldama, un dels capitostos de la trama, ha adquirit béns mobles i immobles que primer va posar a nom de les societats investigades i després a nom d’empreses dels seus socis, encara que continuen sent seves.

Addicionalment, afegeix, hauria invertit part dels seus beneficis al Zamora Club de Futbol i hauria traspassat fons a comptes bancaris d’altres mercantils de l’entramat societari que controla.

De l’anàlisi preliminar dels seus comptes i de les de l’altre home clau en la presumpta estafa, Juan Carlos Cueto, “hi ha indicis que podrien estar ocultant la seva responsabilitat en els fets investigats, i dels beneficis obtinguts”, subratlla la Fiscalia en demanar els embargaments.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia

política

Els comuns i el PSC ultimen un pacte per a la investidura d’Illa

barcelona
política

Junts, contra un preacord que “assumeix el marc polític del PSC”

barcelona
guerra a gaza

Israel bombardeja objectius a Beirut en resposta a l'atac al Golan

barcelona
EUROPA

Lukaixenko indulta a l’alemany condemnat a pena de mort a Bielorússia

barcelona
política

El PSC es farà seu gran part del programa de govern d’ERC si s’aprova el preacord

barcelona
política

El TSJC diu com PP i Vox que l’independentisme només es pot aturar penalment

barcelona
política

Llach crida l’independentisme a “estar a punt” per mobilitzar-se

barcelona
política

ERC fa pública la pregunta a les bases

barcelona
unió europea

Brussel·les vol aclariments d’Hongria pels visats a ciutadans russos

barcelona