Detenen 22 persones per haver desviat diners dels fons Next Generation

La Fiscalia Europea (EPPO) investiga 22 persones acusades de desviar fins a 600 milions d’euros procedents dels fons Next Generation, l’eina per impulsar la recuperació dels estats de la Unió Europea després de la crisi de la Covid-19, segons informa l’ACN. Les detencions a càrrec de les autoritats nacionals –així com una dotzena d’escorcolls– s’han produït a Itàlia, Àustria, Romania i Eslovàquia, segons ha detallat aquest dimecres l’organisme en un comunicat. Vuit dels detinguts han estat posats en presó preventiva mentre que la resta estan sota arrest domiciliari. La policia italiana –el centre de la trama era a Venècia– ha ordenat la congelació de tots els bens.

Segons la Fiscalia Europea, l’organització criminal és sospitosa d’haver orquestrat una trama que va aconseguir desviar fons del Pla de Recuperació i Resiliència italià entre el 2021 i 2023. El seu modus operandi consistia a sol·licitar ajudes no reemborsables per impulsar la digitalització, la innovació i la competitivitat de petites i mitjanes empreses.

En la trama, els sospitosos haurien generat balanços comptables falsos per demostrar que les empreses que havien creat estaven actives i tenien beneficis quan, en realitat, eren societats inactives i fictícies.

La mateixa fiscalia apunta que una xarxa de comptables, proveïdors de serveis i notaris van col·laborar amb l’organització per desviar els fons. Tan bon punt els sospitosos rebien els diners al seu compte bancari, els traslladaven a altres comptes domiciliats a Àustria, Romania i Eslovàquia.

Per dur a terme aquestes pràctiques sense ser detectats, els investigats haurien utilitzat tecnologies avançades com VPN, servidors en el núvol situats a l’exterior, criptoactius i programes d’intel·ligència artificial.