Detingut a Salou un ciutadà rus per estafar uns 2.000 milions amb dipòsits financers
Es calcula que hi ha unes 700 víctimes d’un entramat creat a Kazakhstan
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous a primera hora a Salou (Tarragonès) un home que formava part d’un grup que ha estafat uns 2.000 milions d’euros amb dipòsits financers des del Kazakhstan, segons han confirmat a l’ACN fonts de la investigació. Es calcula que hi ha unes 700 víctimes. Els policies han arrestat l’individu en un immoble del carrer de l’Ametlla de Mar de Salou. L’operatiu amb desenes d’agents del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) ha començat a les set del matí i s’ha allargat més d’una hora. L’arrestat, de nacionalitat russa, estava buscat per la Interpol, que n’havia activat l’ordre de cerca i captura. Segons fonts policials, el detingut fa anys que cometia les estafes.
El detingut, de 35 anys, formava part d’una organització criminal que va crear un entramat empresarial a Kazakhstan relacionat amb inversions milionària que van resultar ser una estafa. Aquestes empreses imitaven activitats d’inversió, seguint un esquema piramidal, però que mai van arribar a produir-se.
La detenció s’ha fet en un habitatge de luxe. L’organització oferia dividends de més del 200% anual, i això va incitar moltes de les víctimes a recomanar les inversions a amics i coneguts. Les estafes van tenir lloc de març del 2016 a juliol del 2017. Les víctimes són de diferents nacionalitats.
La investigació per detenir l’home va començar quan la Unitat orgànica de Policia Judicial va rebre notícies sobre la presència d’un individu estranger que aportava documentació falsa. Un cop localitzat a Salou, els investigadors van constatar que no sortia del seu xalet més que en comptades ocasions i prenia mesures de seguretat.
El detingut romandrà en dependències de la Guàrdia Civil de Tarragona a disposició del jutjat d’instrucció número ú de Tarragona, a l’espera que es resolgui el pertinent procediment d’extradició.
