Successos

Detingut a Montblanc el cervell d'una trama de blanqueig de diner

Ell i la seva família haurien establert una via internacional de contraban de tabac

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 d'octubre passat al terme de Montblanc un home de 68 anys, i la seva dona, de 66, com a presumptes autors d'un delicte de blanqueig de capitals. Els agents també van imputar un dels seus fills i la parella sentimental d'un altre fill. Les detencions s'emmarquen en l'anomenat cas Pegasus de Valls, del qual no s'han facilitat més detalls. El principal investigat és un contrabandista internacional de tabac, detingut en nombroses ocasions per aquest motiu des del 2004. Els investigadors van corroborar que el detingut i cervell de la trama havia establert una via il·legal de transport de tabac des de Malàisia fins a la Unió Europea passant per l'Estat, gràcies a la qual obtenia importants guanys que eren diluïts dins del patrimoni del seu entorn familiar proper i en dues empreses de Montblanc. El matrimoni tenia la titularitat de més de 50 finques rústiques, diverses finques urbanes i altres propietats, adquirides amb guanys no justificats. El 8 d'octubre els Mossos van dur a terme tres entrades i escorcolls al domicili dels detinguts –a Lilla– i a les dues empreses investigades. Els agents tenen contrastat el blanqueig d'aquest matrimoni per valor de més de 690.000 euros que, juntament amb els diners blanquejats pels dos imputats, ascendeixen a més d'1.490.000 euros.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia